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空中比特币俱乐部AirBit骗局解密

空中比特币俱乐部AirBit骗局解密

币圈层出不穷的项目让人眼花缭乱,鱼龙混杂的项目让人分不清真假。扬子晚报6月1日报道了一篇新闻,就是关于比特币项目的,初步判认其为新型网络传销组织。

1.公司的合法性

(1)公司创始人前科:

通过公司的facebook账号,查询到公司创始人是Renato Rodriquez和 Gutemberg dot Santos,两人曾共同创立wcm777和ViziNova两个被确认为庞氏骗局的项目。

(2)中国市场领军人物前科:

比特币俱乐部领军人物之一姚洪涛(网上身份为内蒙金雕集团董事长),曾参与非法传销【wv梦幻之旅】项目,被国家曝光。

(3)非法传销:

在国内使用拉人头的方式进行市场拓展,但无直销牌照(国家规定金融理财产品不能使用直销模式,在政府商务部直销企业查询里无法查到任何【比特币】【airbit】相关的允许企业),故在国内属于违法的传销项目。

(4)非法集资:

空中比特币俱乐部本质上属于一种比特币基金(我们把钱给俱乐部,俱乐部帮我们投资比特币,我们承担风险),全球范围内运营都需要获得当地的经营许可并接受监管。

全球首个比特币理财基金,是由福汇集团(福汇中国)开创运营,成立于2012年,总部在美国,但目前却仍未获得中国区经营许可牌照。即目前,全国范围内,并无合法的比特币基金存在。俱乐部的行为属于非法集资。

2.公司的可信度

(1)公司官网:

https://www.bitbackoffice.com/,在网上查询到创建时间是2015年9月28日,但域名是私人注册的,并非企业。

网站并未进行ICP备案,国家规定未经备案,不得在国内从事互联网信息服务。公司网站没有任何公司地址、联系人、联系方式的公布。

(2)虚假宣传:

①市值造假:

公司声称持有市场4.5%的比特币,但在比特币持有top100榜单中,排名第12的比特币基金ETC创始人文克莱沃斯兄弟仅持有1%的比特币。

在top12榜单中,却无比特币俱乐部的名字。比特币目前市场约250亿美金,即公司市值相当于80亿人民币,绝对属于大型企业。

但在百度百科/维基百科均无法查询到公司相应的信息。

②位置造假:

公司声称总部在巴拿马,使用谷歌地图在巴拿马范围内并无搜索结果。全球范围内找到两个【airbit】的地方,第一在阿根廷,第二在巴西。在中国无任何结果。

③俱乐部参与人造假:

宣称前世界首富卡洛斯加入俱乐部,一个世界首富投资了一个市值数十亿的企业,一定属于大新闻,而在谷歌或百度搜索卡洛斯+空中比特币却没有专业媒体的资讯报道。仅有非专业媒体的自说自话。

(3)项目盈利能力分析

①炒作比特币的流程不公开透明

开发软件机器人进行自动化炒币,技术难度不大,难点在于需要找到比特币的投资分析专家,总结出买卖时机,然后让开发人员转换成计算机代码逻辑。

自动化炒币程序,几名有几年经验的技术人员都足以实现,但买卖规则设计可能需要一整个分析团队。而公司宣称是有6名顶级程序员联合研发,却没有提到背后研究比特币涨跌规律的分析师。

另外,6名顶级工程师也无法找到其具体名字,无从考证。整个炒币过程对于投资者来说是个黑盒子,不透明,无法证实公司的确把我们的资金用于炒作比特币。

实际上,根据比特币的特性,所有人都可以查询到每一笔比特币的交易情况。公司进行公开透明展示,没有任何难点,且公开后,还能加强投资者的信心。但公司却没有这样做。

②通过提现方式的设计,逼迫你拉更多朋友入局

买入时美元汇率是7.2:1,但实际汇率是6.9:1,差了4.3%;提现到比特币账户平台会扣8%的手续费;拿到比特币后交易及提现手续费加起来约1%,还需要考虑一年后比特币价格的变化以及美元人民币汇率的变化,不做市场的情况下,一年回报率只剩下30%+。

而提现到比特币再交易的操作复杂,大部分人要提现,只能选择更为便捷的对冲提现,去拉更多的人头。

③相似案例:

换个包装外壳,同样的动态+静态分红模式,同样高收益最快4个月回本,暗黑币已被作为传销打掉。

空中比特币俱乐部与之的核心差别,只是对外宣称公司盈利方式是通过炒作比特币,但无法查询到公司对比特币的操作。

结论:

一个多处涉嫌违法、虚假宣传的公司,无从考证资金流动方向,在虚拟货币大幅波动的行情中,却承诺每年超过50%的理财回报率,且不提任何风险,实际上风险高得无法预估。

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