首页资讯法律法规全球22个国家和地区对加密货币交易所的政策汇总
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全球22个国家和地区对加密货币交易所的政策汇总

前言:放眼世界,各国对数字货币、ICO、交易所的相关政策不尽相同。对于交易所,他们是否会采取进一步的严肃监管?一起来看看吧。

1、中国

态度:禁止

相关政策与信息:2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,国内数字货币交易所被勒令关停

2、中国香港

态度:监管,禁止交易平台在未被官方允许的情况下把数字货币像证券那样进行任何交易

相关政策与信息:暂无明确的政策出台

3、中国台湾

态度:将进行监管,预计2018年11月底前建好相关管制机制

相关政策与信息:2018年4月,中国台湾当局证实,将推出基于现有反洗钱法规的加密货币监管制度。台湾地区法务部门负责人邱太三表示,为避免比特币等虚拟货币成为洗钱工具,将对虚拟货币进行监管,预计今年11月底以前将相关管制机制建好

4、日本

态度:友好、规范,牌照化管理

相关政策与信息:数字货币交易所需执照经营,管理条例明晰。目前已获得经营牌照的交易所共16家,数字货币交易的获利需要缴纳所得税和消费税

5、韩国

态度:须获得牌照,将像监管银行一样监管数字货币交易所

相关政策与信息:根据韩国法律,ICO目前是非法的,但韩国并未实施具体规则,也没有强制公司进行ICO清退。国内投资者仍然能够参与国外ICO,同样能在数字货币交易所进行交易

6、新加坡

态度:目前属于灰色地带(趋紧,考虑监管)

相关政策与信息:2018年5月24日,新加坡金管局(MAS)对8家数字货币交易所发出警告,禁止其在未得到授权的情况下交易实际上为证券或期货合约的数字代币。金管局的新措施是希望通过加强交易所的监管,保护数字货币投资者,引导数字货币市场走向正规化、合法化

7、印度

态度:印度央行禁止银行提供加密货币业务相关服务

相关政策与信息:2018年9月12日,印度央行(RBI)向印度最高法院提交了一份宣誓书,在宣誓书中,印度央行澄清了自己对数字货币的立场,称根据现行法律制度,比特币及其同类货币无法得到认可

8、马来西亚

态度:支持,牌照化管理,颁布加密货币新政

相关政策与信息:2018年年初,马来西亚推出针对加密货币新政,适用于数字货币交易所业务,并且对交易所颁发了牌照

9、泰国

态度:支持,牌照化管理,颁布《数字资产法》

相关政策与信息:2018年6月正式颁布了《数字资产法》,标志着加密货币合法地位的确定,并正式为加密货币交易所颁发合法执照

10、菲律宾

态度:颁发牌照,再进行SEC(证券交易所)注册

相关政策与信息:根据菲律宾中央银行(BSP)发布的944号法令,所有虚拟货币公司首先必须获得央行颁发的执照再进行SEC(证券交易所)注册,同时申请的公司需同时满足至少投资两年、投资金额不低于100万美元,且在菲律宾设有办公室的3个要求

11、英国

态度:交易所处境不明朗

相关政策与信息:英国对数字货币交易所的监管框架未搭建,交易所的处境不明朗

12、德国

态度:友好,牌照化管理

相关政策与信息:数字货币交易合法,但需执照经营

13、瑞士

态度:认可和友好,颁布相关法律

相关政策与信息:数字货币交易受《瑞士反洗钱法案》(SwissAnti-Money Laundering Act,简称AMLA)调整,2018年落实建立官方数字货币交易所一ALLCCTC(即ALL Coin BlockchainTransactional centre通用币链交易中心

14、俄罗斯

态度:牌照化管理,需遵守反洗钱和反恐怖主义融资条款

相关政策与信息:俄罗斯联邦金融监控局(FFMS) 规定,加密货币交易所必须遵循俄罗斯联邦法律中的反洗钱和反恐怖主义融资条款,否则将失去经营牌照

15、白俄罗斯

态度:认可和支持,颁布关于数字经济发展的法令

相关政策与信息:数字货币交易合法,由白俄罗斯总统卢卡申科签署的关于数字经济发展的法令于2018年3月28日生效

16、乌克兰

态度:监管趋严

相关政策与信息:乌克兰政府担心数字货币会带来不可预计的损失,因此议会正在提案将对比特币进行严格监管

17、卢森堡

态度:友好,牌照化管理

相关政策与信息:卢森堡为Bitstamp交易所颁发了第一张政府承认的合法牌照,以使得其迅速拓展欧洲市场

18、马耳他

态度:欢迎

相关政策与信息:正在制定政策合法化数字货币发行及交易

19、澳大利亚

态度:友好,牌照化管理,需遵守反洗钱和反恐怖主义融资条款

相关政策与信息:2018年4月11日,澳大利亚政府宣布实施数字货币交易新规的具体计划一位于澳大利亚的数字货币交易所(DCE)必须向澳大利亚注册,并执行政府的反洗钱、反恐融资合规和报告义务

20、美国

态度:警告+监管

(交易所需在SEC注册或获取牌照)

相关政策与信息:数字货币交易所需执照经营。2018年3月12日美国证监会(SEC) 最新发布《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》,确认数字资产属于证券范畴

21、加拿大

态度:较开放,监管

相关政策与信息:虽然加拿大现时较为开放,同时对于数字货币相关的特定监管仍未放下强硬规定

22、南非

态度:友好,目前南非的市场监管机构并不监督数字货币或数字资产交易所

相关政策与信息:尽管南非央行已经表示将研究出台“适当的政策框架和监管制度”,但南非的市场监管机构并不监督数字货币或数字资产交易所

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